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Jan 26, 2024

Indien fordert die USA auf, die Freigabe von Geldern zu gestatten, die wegen mutmaßlicher Diamantenverbindung zwischen Russland und Russland eingefroren waren

NEU-DELHI, 30. August (Reuters) – Indien hat die USA gebeten, die Freigabe von 26 Millionen US-Dollar zu gestatten, die mindestens zwei indischen Diamantenfirmen gehören und aufgrund ihrer angeblichen Handelsbeziehungen eingefroren waren

NEU-DELHI, 30. August (Reuters) – Indien hat die USA gebeten, die Freigabe von 26 Millionen US-Dollar zu gestatten, die mindestens zwei indischen Diamantenfirmen gehören und aufgrund ihrer angeblichen Handelsbeziehungen mit dem sanktionierten russischen Diamantenmajor Alrosa (ALRS.MM) eingefroren waren. Drei indische Quellen sagten Reuters.

Die Gelder wurden Anfang des Jahres aufgrund von US-Sanktionen gegen Alrosa eingefroren, die im April 2022 vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums verhängt wurden, sagten zwei der Quellen. Bei beiden Quellen handelt es sich um indische Regierungsbeamte, die es ablehnten, sich selbst oder die Unternehmen zu nennen, mit der Begründung, die Angelegenheit sei heikel.

Das Einfrieren ist die erste bekannte Strafsanktionsmaßnahme gegen ein indisches Unternehmen seit der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine im vergangenen Jahr und den anschließenden Sanktionen des Westens gegen russische Unternehmen.

Die Gelder der Diamantenhändler wurden eingefroren, als in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Einheiten der nicht näher genannten indischen Unternehmen versuchten, sie zum Kauf von Rohdiamanten zu transferieren, teilten eine Regierungsquelle und eine Branchenquelle mit.

Eine der Quellen sagte, dass die Banken die Dollar-Transaktion gestoppt hätten.

Reuters konnte nicht feststellen, ob das Geld an Alrosa oder eine andere Partei überwiesen wurde.

„Die Regierung ist sich der OFAC-Aktion bewusst und hat einen Dialog darüber eingeleitet“, sagte eine der indischen Regierungsquellen, ohne die US-Gegenpartei zu nennen. „Das Problem war der Verdacht auf Handelsbeziehungen mit Alrosa.“

Die von der Maßnahme betroffenen indischen Firmen hätten der Regierung mitgeteilt, dass die Zahlungen entweder für nicht sanktionierte russische Unternehmen oder für Aufträge bestimmt seien, die vor Inkrafttreten der Sanktionen gegen Alrosa abgeschlossen wurden, sagte die Quelle.

„OFAC selbst friert oder blockiert keine Transaktionen“, sagte ein Sprecher des US-Finanzministeriums. „US-Bürger sind verpflichtet, Transaktionen gemäß dem entsprechenden Sanktionsprogramm zu blockieren oder abzulehnen.“

Ausländische Banken oder andere Unternehmen, die gegen die OFAC-Sanktionen verstoßen, laufen Gefahr, vom Dollar-basierten Finanzsystem abgeschnitten zu werden, aber das Finanzministerium erlaubt Unternehmen, für die Durchführung einiger Transaktionen allgemeine oder spezifische Lizenzen zu beantragen.

Das staatlich kontrollierte Alrosa, der weltweit größte Rohdiamantenproduzent, antwortete nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar. Indiens Handels- und Außenministerium antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Indien verfügt über die weltweit größte Diamantenverarbeitungskapazität und exportierte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. März endete, geschliffene Diamanten im Wert von mehr als 22 Milliarden US-Dollar. Die Industrie, die hauptsächlich im westlichen Bundesstaat Gujarat ansässig ist, kauft Rohdiamanten von Lieferanten in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten Emirate, Belgien und Russland.

Trotz der US-Sanktionen, denen die Europäische Union nicht gefolgt ist, ist es Alrosa gelungen, den Verkauf von Diamanten stabil zu halten. Einige G7-Staaten haben strengere Sanktionen gegen Russlands Diamantenhandel gefordert.

Zusätzliche Berichterstattung von Rajendra Jadhav in Mumbai, Polina Devitt in London, David Lawder in Washington; Bearbeitung durch Conor Humphries und Lincoln Feast

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